NEITCOM

Solución Inteligente de Cumplimiento

Somos una empresa dedicada a investigar, procesar y diseñar Sistemas de Inteligencia de Identidades, para implementar Modelos de Prevención de Lavado de Activos, Terrorismo, Narcotráfico, Contrabando, Cohecho y otros delitos o carácteristicas asociadas al compliance.

NEITCOM es el brazo derecho de su oficial de cumplimento.

Le dará las herramientas necesarias para dejar entrar a su organización a quien usted decida y a quien amerite su confianza.

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Evite riesgos innecesarios evitando exponerse en casos asociados a lavado de activos, terrorismo, narcotráfico, contrabando, cohecho, entre otros ilícitos.

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Implemente procesos de Compliance, teniendo claridad en su operación y ahorrando en la ejecución del mismo.

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NUESTRA  VISIÓN

Ser la mejor empresa tecnológica asociada al Compliance de América Latina, convirtiéndonos en un socio estratégico para nuestros clientes. 

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“Seguir trabajando arduamente en nuestra pasión, convertirá nuestras aspiraciones en realidad”.

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NUESTRA TECNOLOGÍA

Nuestro core es la tecnología.

Somos líderes en el manejo y análisis de grandes cantidades de datos.

Convertimos datos en tranquilidad, para que nuestros clientes conviertan sus riesgos operacionales en ahorros.

LEYES ARGENTINA

• LEY 004/2010 - Publicada el 20/05/2011

  • Ley de lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz".

• LEY 1768 - Publicada el 20/05/2011

  • Ley Nro. 1768 de 10 de marzo de 1997 Ley de Modificaciones al código Penal.

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• Decreto Supremo 24771 - Publicada el 20/05/2011​

  • Aprobación del Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras.

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• Decreto Supremo 29681 - Publicada el 20/05/2011

  • Registro y control de la internación y salida física de divisas del territorio nacional.

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LEYES CHILE

• LEY N° 21.121 - Publicada el 20/11/2018.

  • La Ley modifica el Código Penal, la ley N° 20.393 que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la ley N° 19.913 que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

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• LEY Nº 20.393 - Publicada el 02/12/2009.

  • Establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho.

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• LEY Nº 20.000 - Publicada el 16/02/2005.

  • Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

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• LEY Nº 19.913 - Publicada el 18/12/2003.

  • Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos.

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LEYES PERÚ

• RESOLUCION SBS Nº 369-2018 - Publicada el 31/01/2018.

  • Aprueban la Norma para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a los sujetos obligados bajo el
    sistema acotado de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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• RESOLUCION SBS Nº 1782-2007 - Publicada el 05/12/2007.

  • Reglamento de Infracciones y Sanciones en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, aplicable a los 
    sujetos obligados supervisados por la UIF-Perú.

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• DECRETO LEGISLATIVO Nº 986 - Publicada el 22/07/2007.

  • Modifica la Ley Nº 27765, Ley Penal contra el Lavado de Activos.

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• LEY Nº 29038 - Publicada el 12/06/2007.

  • Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

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• LEY Nº 28355 - Publicada el 05/10/2004.

  • Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley Penal contra el Lavado de Activos.
     

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NUESTROS DATOS

Email:

Tel: +56 9 9825 1251

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