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Neitcom
permite a los bancos, instituciones financieras, corredoras de bolsas, compañías de seguro, administradoras de fondos, casas de cambios, entre otras instituciones, reducir el nivel de riesgo asociado al lavado de dinero, terrorismo, narcotráfico, entre otras categorías de riesgos, incluye también a las “Personas Públicamente Expuestas”  (PEPs).

Neitcom cumple con las leyes locales e internacionales.

Neitcom examina automáticamente, detecta cambios de riesgo en la cartera, genera avisos al oficial de cumplimiento, permite realizar seguimientos, genera certificados, entre otras funcionalidades.

Neitcom permite fijar política de control dependiendo del tipo de sujeto obligado.

NUEVA Vesión 5Plus Incluye motor de busqueda por cedula de identidad, red de asociaciones y zoom para foto.
 
 Funcionalidades
Detecta a personas, entidades y países.
Realiza auditorias automáticas.
Detecta cambios de riesgo en la cartera.
Genera avisos automáticos.
Genera y mantiene registros históricos.
Emite certificados de seguimientos e históricos.
Valida documento (Chile)
Es un verificador independiente.
Permite realizar seguimientos.
Permite base de datos negativas propias.
Se integra con otras aplicaciones.
Estandariza y automatiza el proceso de control.
Permite realizar controles en forma centralizada.
Disminuye los riesgos operacionales.
Es fácil de usar.
Permite customizar las funcionalidades.
 Fuentes de información
Las fuentes son públicas que provienen de autoridades gubernamentales y medios electrónicos tantos internacionales como locales.

US Department of the Treasury
    - Office of Foreign Assets Control - OFAC
    - Palestinian Legislative Council - PLC
    - Foreign Sanctions Evaders - FSE
    - Sectoral Sanctions Identifications - SSI
    - Primary Money Laundering Concern - PMLC

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
    - Resolución 1267, 1333, 1373, 1390, 1989, 2253 (ISIL (Daóesh) y Al-Qaida)
    - Resolución 1988, 1373 (Taliban)
    - Resolución 1718, 2356, 2371 (Corea del Norte)
    - Resolución 1737, 1747, 1803, 1929, 2231 (Irán)
    - Resolución 1521 (Liberia)
    - Resolución 1533 (Rep. Democrática del Congo)
    - Resolución 1572 (Costa de Marfil)
    - Resolución 1591 (Sudan)
    - Resolución 1907 (Eritrea)
    - Resolución 1970 (Libia)
    - Resolución 2048 (Guinea-Bissau)
    - Resolución 751, !907, 1373 (Somalia)

Financial Action Task Force on Money Laundering
Federal Bureau of Investigation - FBI
Drug Enforcement Administration - DEA
Policia Investigaciones de Chile - PDI
Australian Gov. Dept. of Foreign Affairs and Trade
EU Common Foreign y Security Policy
HM Treasury England
OSFI Canada
Interpol Most Wanted
Scotland Yard's
P.E.P.
Entre otros
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